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切勿相信高回报的投资 远离拉人头返利的传销

发布时间:2017-07-21


      摘要:去年全年,兴庆区公安分局经侦大队共立传销案件25起。和传统的拉人头传销案相比,网络传销案件呈上升趋势。昨日,兴庆区警方对全年经济类案件进行了梳理,针对部分案件特点向广大市民做了防范提醒。

切勿相信高回报的投资 远离拉人头返利的传销



  去年“两非”案件高发


  直销人网讯:2016年,兴庆区公安分局经侦大队共立案97起,从发案情况来看呈现出了“两非”案件(非法吸收公众存款案和非法集资案件)高发,网络传销案件逐渐兴起等特点。昨日,兴庆区警方对全年经济类案件进行了梳理,针对部分案件特点向广大市民做了防范提醒。


 切勿相信任何零风险、高回报投资


  在97起案件中,“两非”案件占了15起,涉案价值超过3亿元。据兴庆区公安分局经侦大队教导员王大伟介绍,由于“两非”案件涉案人员多、资金量大等特点,案件侦办相对比较困难,虽然立案数量占比不多,但工作量却占到了一半。


  据介绍,“两非”案件最大的特点就是高额返息。“不管以什么样的名目,这类案件都会以所谓的零风险、高回报吸引大众投资。”王大伟提醒,市民要提高甄别能力,谨慎投资。对社会上的投资项目要多渠道、多方位了解,特别要注意一些所谓的零风险、高回报的集资方式,切忌心存幻想,应理性思考和面对因参与非法集资活动带来的风险。


  远离拉人头返利的传销


  去年全年,兴庆区公安分局经侦大队共立传销案件25起。和传统的拉人头传销案相比,网络传销案件呈上升趋势。据王大伟介绍,传统方式的传销往往以出租屋为据点,利用投资、相亲等名义发展下线。而网络传销主要是利用虚拟货币等网络平台进行投资理财。该类案件除了具有非法集资等部分特点外,最主要的是以拉人头的形式进行返利。“利用网站作为传销平台比传统意义上的传销更具欺骗性和隐蔽性。”王大伟说。


  对此,警方提醒陌生网友之间见面或者进行投资理财,一定要谨慎,多番考察,不要轻易相信他人介绍的投资项目。如果一旦陷入传销组织,要冷静应对,及时报警。


 警惕收取合同保证金的情况


  除了“两非”案件和传销案件外,经侦大队接触到最多的就是合同诈骗案件。2016年,兴庆警方共立35起合同诈骗案件。其中,一半都是以介绍工程为名收取合同保证金。


  民警提醒,遇到工程项目等投资时,一定要考察公司以及项目的真实性,其次是考察介绍人的真实性,最后,还得考察项目或者公司与介绍人之间的真实关系。


  合同诈骗中比较常见的还有一种是以虚假房产进行抵押借款。民警介绍,犯罪嫌疑人通常以伪造假房产证等手段向受害人进行借款,借款后,嫌疑人消失不见。对于此类案件,民警提示,最好在借款前到房产部门进行备案,这样一方面可以核实房屋产权的真实性,另一方面在遭遇借款纠纷时用来保障自身的合法权益。


  此外,合同诈骗中还有物流公司代收货款后跑路的案例。此类案件,民警提示最主要的是要做到核实物流公司的资质以及诚信。


 培训包过是噱头,收据得细细看


  除了上述比较典型和多发的案件外,兴庆区公安分局经侦大队立案案件还集中在以下四个方面。


  一是贷款诈骗,此类案件的受害主体多为银行等金融机构。此类案件中,嫌疑人多以虚假注册公司、虚假项目合同等名义向银行进行贷款;二是职务侵占;三是信用卡诈骗,根据相关法律规定,本金一万元以上,催缴三次不还,即构成刑事犯罪;四是挪用资金。


  此外,王大伟还提醒,有不少培训机构以包过等名义收取材料费的诈骗手段。很多培训机构以开展培训班为名,针对一些固定人群,比如全国性的药剂师培训,当你报名参加培训班后,培训机构会私下里联系你是否愿意花钱买题或者包你顺利通过考试,但收取费用时,培训机构开具的收据上会注明材料费等名目,这导致培训学生上当受骗后无法保护合法权益。广大市民不要轻易相信“包过”、“泄题”等宣传,支付费用或者填写合同时,一定要看清合同中的约定事项。